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Quiénes somos? Qué ofrecemos?

En AEG Detectives privados ofrecemos los servicios de distintas areas, para particulares, empresas, mutuas, aseguradoras, administraciones...

Investigación económica / Preventiva

Como agencia de detectives privados investigamos:

Incidencia de pago y judiciales publicadas por boletines oficiales, Seguridad Social, Hacienda…

detective privado en sevilla

  • Deudas con Hacienda
  • Reclamaciones de cantidad en Juzgados
  • Procedimientos concursales
  • Incidencias con la Seguridad Social
  • Impagos en Ayuntamientos
  • Declaraciones de insolvencia


Comportamiento de pago:

Antes de comenzar nuevas relaciones comerciales con una empresa, el cliente recibe una información actualizada y detallada relacionada con el historial de pagos de la empresa en donde se hace constar descubiertos, impagos, liquidez + disposición para afrontar pagos, etc.

Informe comercial

En este informe se pone de manifiesto la situación actual de un cliente. Se contrasta la información disponible, historial de pagos tanto de la empresa como de los administradores, motivos de alertas y noticias que afecten a la misma, así como referencias de bancos, clientes , proveedores, etc.

Avisos de cambios en sociedades

El cliente recibe de manera puntual y actualizada cualquier información que pueda afectar a la estructura de la empresa:

Alertas

    Significativas:

  • Sociedad con menos de tres años
  • Ampliación o disminución de capital social
  • Incidencias negativas en Boletines Oficiales
  • Cambio de domicilio reciente (comparación con el anterior)
  • Cambios en el Consejo de Administración
  • Noticias negativas que afecten a la empresa
  • No disponer de cuentas anuales (sociedades que no suelen solicitar créditos)
  • Disminución del número de empleados
  • Pérdidas en sus cuentas anuales
  • Disminución de la cifra de negocio
  • Falta de liquidez o escaso fondo de maniobra.
Graves
  • Clasificada previamente como en liquidación, extinta, en concurso...
    noticias que afectan a la continuidad de la empresa.
  • Cambios en Registro Mercantil

    En el estado de la empresa y en el color de riesgo , noticias negativas en prensa y apuntes en RAI.

    De interés general

    De interés general

    Infidelidades a la empresa
    • Dedicación de horas sindicales
    • Conflictos laborales
    • Personal directivo
    • Servicios internos en la empresa (infiltrados como empleados para detectar cualquier tipo de anomalía, sabotajes, robos, comportamiento irregular...)
    • Quebranto de secretos profesionales.
    Fraudes
    • IVA
    • Control del departamento de compras
    • Fugas de material y apropiaciones indebidas
    Propiedad industrial y Derecho de la Competencia
    • Publicidad engañosa
    • Competencia desleal
    • Falsificación de marcas
    • Plagio en producción

    Dirección Comercial

    Control y seguimiento de comerciales, visitadores médicos, vendedores, representantes:
    • Fraude en la contabilización de gastos de ruta: kilometraje, dietas, etc.
    • Incumplimiento de horarios
    • Otras tareas en horario laboral
    • Falseamiento de reportes de visita
    Espionaje comercial
    Análisis de potenciales clientes
    Desvío de pedidos

    TIPOS DE INFORMES A INVESTIGAR

    Informe comercial avanzado

    Descripción: informe comercial donde se hacen constar los datos básicos que necesita saber sobre una empresa como dirección, datos de contacto, actividad social, actividad publicitaria, notas en prensa, órganos sociales, cuentas anuales, inscripciones más importantes en el registro mercantil, datos financieros, incidencias judiciales e índice de riesgo.

    Informe comercial de riesgo

    Descripción: informe comercial donde se hacen constar los datos básicos que necesita saber sobre una empresa como dirección, datos de contacto, actividad social, actividad publicitaria, notas en prensa, órganos sociales, cuentas anuales, inscripciones más importantes en el registro mercantil, datos financieros, incidencias judiciales e índice de riesgo. Y además: verificación de la existencia real de la empresa y su localización.

    Informe comercial de riesgo y solvencia

    Descripción: informe comercial donde se hacen constar los datos básicos que necesita saber sobre una empresa como dirección, datos de contacto, actividad social, actividad publicitaria, notas en prensa, órganos sociales, cuentas anuales, inscripciones más importantes en el registro mercantil, datos financieros, incidencias judiciales e índice de riesgo. Verificación de la existencia real de la empresa y su localización. Y además: propiedades inmuebles de la empresa y propiedades inmateriales como marcas registradas, etc.

    Informe pre-laboral. Antecedentes laborales

    De vital importancia realizar una investigación para la confección de un informe pre-laboral, en el que se hará constar el comportamiento laboral de anteriores trabajos de la persona que ha solicitado un puesto en la empresa, siendo verificado:

    • Datos académicos
    • Conducta social
    • Antecedentes laborales, económicos, sociales e incluso personales.
    Informe verificación de otra actividad laboral

    Descripción: informe con pruebas y validez judicial donde se verifica si su baja laboral es verídica o el trabajador está aprovechando su baja para realizar alguna otra actividad de carácter laboral para él mismo o para terceros. Informe especialmente útil con causas de baja de carácter físico.

    Informe verificación de actividades incompatibles con la causa de su baja laboral

    Descripción: informe con pruebas y validez judicial donde se verifica si su baja laboral es verídica o no a través actividades o conductas incompatibles con la causa de su baja laboral. Informe especialmente útil con causas de baja de carácter anímico como depresiones, stress, etc.

    LOCALIZACIÓN DE DEUDORES

    Investigación prejudicial:

    La investigación prejudicial tiene como finalidad de que el cliente pueda conocer:

    Localización de deudores

    Se practican gestiones orientadas a conocer un domicilio válido.

    • De un deudor o moroso con el que contactar, notificar judicialmente la deuda o negociar.
    • De un testigo al que informar judicialmente sobre una comparecencia
    Solvencia deudores

    La investigación se focaliza en la búsqueda de propiedades y solvencia de los deudores en casos de morosidad, reclamos de pagos y citaciones judiciales, aportándose datos necesarios sobre la persona física o empresa:

    • Sobre la persona, física o jurídica, investigada (datos personales, edad, estado civil y cónyuge...)
    • Sobre su localización (régimen en el que ocupa el local o domicilio, pruebas físicas sobre su ocupación y teléfonos propios y cercanos)
    • Sobre sus medios de vida (confirmación de la empresa y de su relación con ella en el caso de los trabajadores por cuenta ajena y estado y actividad del negocio en el caso de los autónomos y administradores o socios de la entidad)

    De especial utilidad para tomar una decisión sobre empezar un procedimiento judicial o no.

    "Informe Notificación de Deuda"

    Tras un impago se procede a la localización del deudor, siendo investigado el estado en el que se encuentra actualizada la deuda, poniendo en conocimiento del deudor información sobre la obligatoriedad de regularizar la deuda y las consecuencias legales de no hacerlo.

    El cliente recibe una prueba de la entrega del requerimiento de pago.

    Recursos Humanos

    • Investigación de trabajadores y candidatos.
    • Verificación de antecedentes laborales
    • Absentismo laboral: Bajas fingidas para fines propios
    • Disminución del rendimiento, productividad y profesionalidad
    • Incumplimiento del horario laboral
    • Problemas de confianza

    Gabinetes Jurídicos

    General
    • Evaluación de testigos
    • Aportación de pruebas
    • Localización de demandados
    • Entrega de requerimiento judicial
    Rama de lo Penal
    • Alzamiento de bienes
    • Falsificación de balances comerciales
    • Intrusismo
    Rama de lo Mercantil

    La investigación se focaliza en la búsqueda de propiedades y solvencia de los deudores en casos de morosidad, reclamos de pagos y citaciones judiciales, aportándose datos necesarios sobre la persona física o empresa:

    • Localización de activos
    • Sucesión de empresas
    • Publicidad engañosa
    • Falsificación de balances
    Rama de lo Civil

    De especial utilidad para valorar el inicio o no de un procedimiento judicial.

    Localización de deudores: con el objetivo de conocer un domicilio válido de un deudor o moroso o de un testigo al que informar judicialmente sobre una comparecencia.

    Solvencia de deudores y propiedades asociados para casos relacionados con morosidad, reclamos de pagos y citaciones judiciales, aportándose datos sobre la persona física o empresa:

    • Sobre la persona, física o jurídica (datos personales, edad, estado civil…)
    • Sobre medios de vida ( confirmación de empresa y actividad del negocio)
    • Sobre su localización (pruebas físicas de ocupación, teléfonos…)
    Rama de Familia
    • Modificación de medidas
    • Localización de herencias
    • Conductas de menores

    Rama de lo social
    • Bajas fingidas

    Arrendamientos urbanos
    • Duplicidad de domicilios
    • Localización de inquilinos morosos
    • Determinación de las personas que residen, realmente, en una determinada vivienda
    • Localización de la auténtica residencia del arrendatario
    • Obtención de pruebas del "no uso" de una vivienda, local u oficina.
    • Obtención de pruebas del uso distinto de la vivienda u oficina al establecido contractualmente.
    Ocupación de inmuebles
    • Detección de inmuebles ocupados
    • Control de hábitos y movimientos de los ocupantes del inmueble

    Entidades Financieras

    Informe comercial

    En este informe se pone de manifiesto la situación actual de un cliente. Se contrasta la información disponible, historial de pagos tanto de la empresa como de los administradores, motivos de alertas y noticias que afecten a la misma, así como referencia de bancos, clientes, proveedores, etc.

    Avisos en cambios en sociedades

    El cliente recibe de manera puntual y actualizada cualquier información que pueda afectar a la estructura de la empresa:

    Cambios en el Registro Mercantil

    En el estado de la empresa y en el color de riesgo, noticias negativas en prensa y apuntes en RAI.

    General
    • Detección de fraudes y estafas de clientes.
    • Detección de infidelidades a la entidad:
      • Conflictos laborales
      • Personal directivo
      • Horas sindicales
      • Quebrantamiento de secretos profesionales
    Morosidad
    • Localización de deudores con el objetivo de conocer un domicilio válido de un deudor o moroso o de un testigo al que informar judicialmente sobre una comparecencia.
    • Solvencia de deudores y propiedades asociados para casos relacionados con morosidad, reclamos de pagos y citaciones judiciales, aportándose datos sobre la persona física o empresa:
      • Sobre la persona, física o jurídica (datos personales, edad, estado civil…)
      • Delitos económicos (alzamientos de bienes, falsificación de balances en concúrsales…)
    Riesgos
    • Comportamiento de pago. En el informe que recibe el cliente queda actualizado y detallado el historial de pagos de la empresa, descubiertos, etc., en donde queda patente la liquidez y disposición para afrontar pagos.
    • Información comercial actualizada en donde queda reflejado los pagos y alertas en una empresa, profesional o autónomo investigado, así como, noticias que afecten a la empresa, autorizaciones, licencias y adjudicaciones y opinión del informante sobre bancos, clientes y proveedores.
    • Cambios de sociedades producidos en Registro Mercantil, concurso de acreedores, apuntes en RAI.
    Recursos Humanos
    • Incumplimiento de horario laboral
    • Absentismo laboral
    • Antecedentes laborales
    • Investigación de trabajadores y candidatos

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